¿Quiénes somos?

AREIA Abogados es una firma legal especializada en cumplimiento regulatorio y prevención de lavado de dinero (PLD/FT) en México. Asesoramos a entidades del sector financiero, particularmente SOFOM ENR, así como a personas físicas y morales que realizan actividades vulnerables, para cumplir con sus obligaciones legales en materia de prevención de lavado de dinero.

Nuestro objetivo es ayudar a nuestros clientes a reducir riesgos regulatorios, fortalecer sus sistemas de cumplimiento y atender de manera adecuada sus obligaciones ante autoridades supervisoras.

A través de asesoría legal estratégica, auditorías de cumplimiento y programas de capacitación, acompañamos a nuestros clientes en la implementación y mantenimiento de sus sistemas de prevención de lavado de dinero.

Nos distinguimos por:

• Enfoque altamente especializado en PLD/FT y cumplimiento regulatorio
• Experiencia asesorando sectores regulados
• Acompañamiento continuo en el cumplimiento de obligaciones legales
• Atención cercana por abogados con experiencia en la materia