ACTIVIDADES VULNERABLES

Sabemos la importancia del cumplimiento de la Ley Antilavado (LFPIORPI) por lo que hemos diseñado estrategias acordes a cada sector de actividad vulnerable para generar un cumplimiento regulatorio óptimo en beneficio de las empresas mexicanas.

Compliance. Desarrollamos e implementamos programas de cumplimiento de prevención de lavado de dinero, tanto a quienes están por iniciar la realización de Actividades Vulnerables como a quienes ya las realizan pero no tienen un programa completo de PLD.
Auto regularización. Asesoramos a individuos y empresas que realizan Actividades Vulnerables pero no han dado cumplimiento a las obligaciones que señala la LFPIORPI. Para ello analizamos cada caso particular para evaluar si les conviene solicitar autorización para llevar a cabo un programa de auto regularización o bien, optar por una regularización espontanea. El objetivo es reducir o eliminar el riesgo de ser sancionados.
Manual de PLD. Elaboramos el documento que contiene los lineamientos de identificación, así como los criterios, medidas y procedimientos internos que se deben desarrollar e implementar para el cumplimiento de todas las obligaciones previstas en la normativa. Este documento es obligatorio para quienes realizan Actividades Vulnerables.
Capacitación. Diseñamos cursos de capacitación sobre los lineamientos, criterios, medidas y procedimientos internos deben ser comunicados a todo el personal que interviene en los actos u operaciones, quienes necesariamente deben estar capacitados para cumplir con su función en materia de PLD.
Asesoría. Resolvemos dudas específicas sobre identificación de clientes, presentación de avisos, límites de efectivo, avisos de 24 horas, personas bloqueadas, operaciones de riesgo, clasificación de riesgo bajo, grupo empresarial, acumulación de operaciones, dueño beneficiario, beneficiario controlador, etc.
Auditoría. Hacemos una revisión exhaustiva para verificar el nivel de cumplimiento que tiene el sujeto obligado. Detectamos las fallas y omisiones en que se ha incurrido, evaluamos los riesgos y sugerimos las correcciones necesarias para que el sujeto obligado cumpla con todas sus obligaciones en materia de PLD.

El área es liderada por la Lic. Michelle Arellano Ávila, quien se encuentra certificada por la Unidad de Inteligencia Financiera en materia de Actividades Vulnerables.