¿Quiénes somos?
AREIA Abogados es una firma legal especializada en cumplimiento regulatorio y prevención de lavado de dinero (PLD/FT) en México. Asesoramos a entidades del sector financiero, particularmente SOFOM ENR, así como a personas físicas y morales que realizan actividades vulnerables, para cumplir con sus obligaciones legales en materia de prevención de lavado de dinero.
Nuestro objetivo es ayudar a nuestros clientes a reducir riesgos regulatorios, fortalecer sus sistemas de cumplimiento y atender de manera adecuada sus obligaciones ante autoridades supervisoras.
A través de asesoría legal estratégica, auditorías de cumplimiento y programas de capacitación, acompañamos a nuestros clientes en la implementación y mantenimiento de sus sistemas de prevención de lavado de dinero.
Nos distinguimos por:
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- Enfoque altamente especializado en PLD/FT y cumplimiento regulatorio
- Experiencia asesorando sectores regulados
- Acompañamiento continuo en el cumplimiento de obligaciones legales
- Atención cercana por abogados con experiencia en la materia
Nuestro enfoque de trabajo
En AREIA Abogados trabajamos bajo un enfoque preventivo y estratégico. Nuestro objetivo no es únicamente resolver consultas legales, sino apoyar a nuestros clientes a construir estructuras de cumplimiento sólidas que reduzcan riesgos legales y operativos.
Misión
Brindar asesoría legal especializada que permita a nuestros clientes cumplir de manera adecuada con sus obligaciones regulatorias y fortalecer sus sistemas de prevención de lavado de dinero.
Visión
Integridad
Actuamos con ética, transparencia y responsabilidad profesional.
Excelencia
Ofrecemos asesoría basada en análisis jurídico sólido y actualizado.
Compromiso con el cumplimiento
Promovemos una cultura de cumplimiento regulatorio y prevención de riesgos.
Cercanía con el cliente
Trabajamos de manera cercana con nuestros clientes para entender sus necesidades y ofrecer soluciones efectivas.
Dirección
Michelle Arellano Ávila
Socia Fundadora y Directora General
Socia Fundadora y Directora de AREIA ABOGADOS, con una práctica enfocada en brindar asesoría jurídica de naturaleza preventiva y altamente especializada.
Michelle es auditora certificada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en materia de prevención al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. También se encuentra certificada por la Unidad de Inteligencia Financiera en materia de actividades vulnerables.
Ha participado como ponente en múltiples cursos y diplomados impartiendo conocimientos en materia de prevención de lavado de dinero. También brinda capacitación particular y personalizada a entidades del sistema financiero y sujetos obligados de la LFPIORPI.
Además, es una experimentada traductora de documentos legales en los idiomas inglés-español y viceversa.
Cuenta con diversas certificaciones en materia de tributación internacional, compliance empresarial, prevención de lavado de dinero, propiedad intelectual, así como amplia experiencia en derecho corporativo y societario tanto en México como en Estados Unidos.
Educación y certificaciones
-Diplomado de anticorrupción, PLD y compliance dentro de la empresa. (Anade, Colegio de Abogados)
-Certificación en materia de actividades vulnerables (Unidad de Inteligencia Financiera)
-Certificación en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (Comisión Nacional Bancaria y de Valores)
-Diplomado en tributación internacional. (Colegio de contadores públicos de Guadalajara).
-Curso de Activos Virtuales (GAFI)
-Diplomado en derecho aduanero y comercio exterior. (Asociación de agentes aduanales de Guadalajara)
-Curso general de Propiedad Intelectual (World intellectual property organization)
-Licenciatura en Derecho (Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. Reconocida como mejor promedio de la generación.)
Afiliaciones profesionales
- Barra Mexicana Colegio de Abogados, A.C. Líder de la Comisión PLD
- Asociación Mexicana de Auditores y Oficiales de Cumplimiento de PLD/FT.
-Miembro de Movimiento Inmobiliario de Accidente MIO, asesorando en materia de Actividades Vulnerables.
Áreas de práctica
Prevención de lavado de dinero, actividades vulnerables, corporativo y societario, traducciones legales, propiedad intelectual, family office
Idiomas
Español, inglés, francés.
Correo
michelle@areiaabogados.com
DANIELA TORRES MIRAMONTES
Licenciada en Derecho
Daniela está certificada como prestadora de servicios de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos, certificada por el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, y lidera el área de Justicia Alternativa de la firma, atendiendo principalmente al sector inmobiliario.
Además, Daniela es parte escencial del equipo de PLD de la firma, brindando apoyo y asesoría a SOFOMes y sujetos obligados que realizan actividades vulnerables.
También es experta en materia de propiedad intelectual, por lo que apoya a los clientes de la firma con asesoría para el registro y mantenimiento de marcas y avisos comerciales.
Áreas de práctica
Justicia Alternativa, Prevención de lavado de dinero, actividades vulnerables, corporativo y societario, propiedad intelectual.
Idiomas
Español
Correo
dtorres@areiaabogados.com