Prevención de lavado de dinero

 Asesoría Especializada PLD

-Constitución y puesta en marcha de SOFOM ENR.

-Asesoría en la presentación de reportes PLD ante la CNBV y CONDUSEF.

-Elaboración y actualización del Manual de Cumplimiento PLD adaptándolo a las necesidades específicas de cada cliente y conforme a la normativa vigente.

Auditoria PLD

Ya sea en la Auditoría Externa Anual requerida por la CNBV, o en auditorías esporádicas para verificar los niveles de cumplimiento de la entidad, realizamos una exhaustiva revisión de las políticas, procedimientos y controles de su institución, conforme a la legislación aplicable de PLD, proporcionando un informe detallado con análisis, opiniones y recomendaciones sobre cada uno de los puntos revisados. 

Capacitación PLD

Diseñamos programas de capacitación en materia de prevención de lavado de dinero adaptados a las necesidades específicas de cada cliente, incluyendo material impreso, electrónico, cursos, evaluaciones y expedición de constancias.

Diseño e Implementación de Modelos de Riesgo (Enfoque basado en riesgo)

Asesoría para el diseño, implementación o fortalecimiento de los modelos de riesgo a través de una Metodología de Evaluación de Riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Certificación y Experiencia

Nuestra socia fundadora y directora, la Lic. Michelle Arellano Ávila, está certificada por la CNBV en materia de PLD/FT, asegurando un nivel de conocimiento y experiencia óptimo en el campo.