Prevención de lavado de dinero
En AREIA ABOGADOS, proporcionamos asesoramiento integral a clientes sujetos al cumplimiento de las leyes financieras y de prevención de lavado de dinero (PLD), con un enfoque preventivo.
Asesoría Especializada PLD
-Asesoría en la presentación de informes ante las autoridades del sistema financiero mexicano (CNBV y CONDUSEF)
-Elaboración y actualización del Manual de Cumplimiento PLD adaptándolo a las necesidades específicas de cada cliente y conforme a la normativa vigente.
Auditoria PLD
Ya sea en la Auditoría Externa Anual requerida por la CNBV, o en auditorías esporádicas para verificar los niveles de cumplimiento de la entidad, realizamos una exhaustiva revisión de las políticas, procedimientos y controles de su institución, conforme a la legislación aplicable de PLD, proporcionando un informe detallado con análisis, opiniones y recomendaciones sobre cada uno de los puntos revisados.
Capacitación Personalizada
Diseñamos programas de capacitación en materia de prevención de lavado de dinero adaptados a las necesidades específicas de cada cliente, incluyendo material impreso, electrónico, cursos, evaluaciones y expedición de constancias.
Diseño e Implementación de Modelos de Riesgo (Enfoque basado en riesgo)
Asesoría para el diseño, implementación o fortalecimiento de los modelos de riesgo a través de una Metodología de Evaluación de Riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Certificación y Experiencia
Nuestra socia fundadora y directora, la Lic. Michelle Arellano Ávila, está certificada por la CNBV en materia de PLD/FT, asegurando un nivel de conocimiento y experiencia óptimo en el campo.
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Nuestros servicios
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Actividades Vulnerables
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Corporativo y Societario
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Prevención de Lavado de Dinero
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Responsabilidad social
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