Michelle Arellano Ávila

Licenciada en Derecho

Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara.

Socia Fundadora y Directora de AREIA ABOGADOS, con una práctica enfocada en brindar asesoría jurídica de naturaleza preventiva y altamente especializada.

Michelle es auditora certificada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en materia de prevención al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, por lo que se ha convertido en una cercana asesora de diversas entidades del sistema financiero mexicano. También se encuentra certificada por la Unidad de Inteligencia Financiera en materia de actividades vulnerables.

Ha participado como ponente en múltiples cursos y diplomados impartiendo conocimientos en materia de prevención de lavado de dinero. También brinda capacitación particular y personalizada a entidades del sistema financiero y sujetos obligados de la LFPIORPI.

Además, es una experimentada traductora de documentos legales en los idiomas inglés-español y viceversa.

Cuenta con diversas certificaciones en materia de tributación internacional, prevención de lavado de dinero, propiedad intelectual, así como amplia experiencia en derecho corporativo y societario tanto en México como en Estados Unidos.

Áreas de práctica
Prevención de lavado de dinero, actividades vulnerables, corporativo y societario, traducciones legales, propiedad intelectual, family office

Idiomas
Español, inglés, francés.

Correo
michelle@areiaabogados.com