Michelle Arellano Ávila

Directora

Socia Fundadora y Directora de AREIA ABOGADOS, con una práctica enfocada en brindar asesoría jurídica de naturaleza preventiva y altamente especializada.

Michelle es auditora certificada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en materia de prevención al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, por lo que se ha convertido en una cercana asesora de diversas entidades del sistema financiero mexicano. También se encuentra certificada por la Unidad de Inteligencia Financiera en materia de actividades vulnerables.

Ha participado como ponente en múltiples cursos y diplomados impartiendo conocimientos en materia de prevención de lavado de dinero. También brinda capacitación particular y personalizada a entidades del sistema financiero y sujetos obligados de la LFPIORPI.

Además, es una experimentada traductora de documentos legales en los idiomas inglés-español y viceversa.

Cuenta con diversas certificaciones en materia de tributación internacional, compliance empresarial, prevención de lavado de dinero, propiedad intelectual, así como amplia experiencia en derecho corporativo y societario tanto en México como en Estados Unidos.

Educación y certificaciones

-Diplomado de anticorrupción, PLD y compliance dentro de la empresa. (Anade, Colegio de Abogados)
-Certificación en materia de actividades vulnerables (Unidad de Inteligencia Financiera)
-Certificación en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (Comisión Nacional Bancaria y de Valores)
-Diplomado en tributación internacional. (Colegio de contadores públicos de Guadalajara).
-Curso de Activos Virtuales (GAFI)
-Diplomado en derecho aduanero y comercio exterior. (Asociación de agentes aduanales de Guadalajara)
-Curso general de Propiedad Intelectual (World intellectual property organization)
-Licenciatura en Derecho (Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. Reconocida como mejor promedio de la generación.)

Áreas de práctica
Prevención de lavado de dinero, actividades vulnerables, corporativo y societario, traducciones legales, propiedad intelectual, family office

Idiomas
Español, inglés, francés.

Correo
michelle@areiaabogados.com

DANIELA TORRES MIRAMONTES

Licenciada en Derecho

Daniela está certificada como prestadora de servicios de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos, certificada por el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, y lidera el área de Justicia Alternativa de la firma, atendiendo principalmente al sector inmobiliario.

Además, Daniela es parte escencial del equipo de PLD de la firma, brindando apoyo y asesoría a SOFOMes y sujetos obligados que realizan actividades vulnerables.

También es experta en materia de propiedad intelectual, por lo que apoya a los clientes de la firma con asesoría para el registro y mantenimiento de marcas y avisos comerciales.

Áreas de práctica
Justicia Alternativa, Prevención de lavado de dinero, actividades vulnerables, corporativo y societario, propiedad intelectual.

Idiomas
Español

Correo
dtorres@areiaabogados.com

JOSÉ FRANCISCO RAMÍREZ

Licenciado en Derecho

José es egresado de la Licenciatura en Derecho del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente y cuenta con un posgrado en Derecho Corporativo y Económico por la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.

Cuenta con amplia experiencia en la elaboración de contratos, registros de marca y avisos comerciales, recuperación de cartera vencida, siendo su especialidad la negociación y creación de planes estratégicos.

Áreas de práctica
Derecho corporativo y societario, traducciones legales, family office, propiedad intelectual.

Idiomas
Español, Inglés y Francés.

Correo
jramirez@areiaabogados.com

Nuestros servicios

Actividades Vulnerables

Corporativo y Societario

Family Office

Propiedad Intelectual

Traducciones Legales

Prevención de Lavado de Dinero

Responsabilidad social

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