especialistas en prevención de lavado de dinero (PLD)
Asesoría preventiva y estratégica a entidades del sector financiero y empresas que realizanactividades vulnerables
brindando apoyo para el cumplimiento de obligaciones, capacitaciones, auditorías y gestión de riesgos regulatorios.
Especialistas en Prevención de Lavado de Dinero (PLD)
La regulación en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) exige a empresas y actividades vulnerables cumplir con obligaciones específicas ante autoridades como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la CONDUSEF y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
En AREIA Abogados asesoramos a organizaciones en:
Implementación de programas de cumplimiento PLD
Elaboración de manuales y políticas internas
Identificación de riesgos regulatorios
Capacitaciones en materia PLD
Auditoría anual externa en materia PLD
Nuestro enfoque combina estrategia legal, cumplimiento normativo y gestión de riesgos, permitiendo a nuestros clientes operar con mayor seguridad jurídica.
Preguntas frecuentes
¿Ante que autoridad se presente el Registro como actividad vulnerable?
El alta se presenta ante el Servicio de Administración tributaria a través de su portal SPPLD (Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero). Y para su registro es necesario contar con e.firma vigente del sujeto obligado y datos de contacto.
¿Qué es una actividad vulnerable?
Son aquellas actividades que por su naturaleza y características son susceptibles de ser utilizadas para lavar dinero. Por esta razón, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita establece obligaciones específicas para quienes realizan este tipo de actividades,como identificar clientes y presentar avisos ante la autoridad.
¿Cuándo y cómo debo presentar mis avisos?
Si realizas actividades vulnerables, debes presentar tus avisos a más tardar el día 17 del mes siguiente en que se haya realizado la operación correspondiente.
Ejemplo: si la operación se realizó en marzo, el aviso debe presentarse a más tardar el 17 de abril.
Los avisos se presentan exclusivamente a través del portal SPPLD (Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero).
Blog
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Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero
Asesoramos a empresas y profesionales en el cumplimiento de obligaciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD), incluyendo la implementación de programas de cumplimiento, presentación de reportes regulatorios, capacitaciones y auditorías externas. Sectores que asesoramos:
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- Sector financiero (SOFOM ENR) *Botón: Ver servicios para SOFOM
- Actividades vulnerables *Botón: Ver servicios para actividades vulnerables
Justicia alternativa
Ofrecemos soluciones preventivas especializadas en arrendamiento de bienes inmuebles, a través de métodos alternos de solución de conflictos, que garantizan una gestión pacífica y eficaz desde el inicio de la relación contractual.
Derecho corporativo y societario
Asesoría legal para empresas en la constitución, operación y reorganización de sociedades, así como en la estructuración de relaciones entre socios y gobierno corporativo.
Propiedad intelectual
Nos dedicamos a asegurar que las creaciones intelectuales de nuestros clientes estén protegidas de manera óptima. Gestionamos el registro, declaración de uso real y efectivo y renovación de marcas, nombres y avisos comerciales, asegurando la protección legal de la identidad de tu negocio en el mercado.
Traducciones legales
Nuestro equipo de abogados está capacitado para trabajar en los idiomas inglés y español, garantizando una comprensión profunda tanto del contenido legal como de la terminología jurídica específica de cada jurisdicción.
Responsabilidad social
AREIA Abogados, es una firma comprometida socialmente, destinando una parte significativa de nuestros recursos a proyectos de asistencia y desarrollo social. Nos enorgullece fomentar la participación de nuestros colaboradores en servicios Pro Bono, una oportunidad para retribuir a la comunidad parte de lo que hemos recibido como profesionales.
Nuestros servicios
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