En días pasados, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) envió a diversas SOFOM ENR el cuestionario de operatividad con el objetivo de recabar la percepción de riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (LD/FT) de diferentes sectores financieros.
Ésta será parte de la información que se usará para realizar la EVALUACIÓN NACIONAL DE RIESGOS, que posteriormente será revisada por el GAFI.
Hacemos énfasis en la recomendación que hace la SHCP, de imprimir el formato y conservar un respaldo de las respuestas.
En caso de dudas o consultas, pueden enviar un correo a consultaspldDGPORPIA@cnbv.gob.mx; adicionalmente, si requieren ayuda para la solicitud de información o con inquietudes sobre algún detalle del cuestionario, CONTÁCTANOS.
Con la intención de facilitarle el llenado, compartimos el cuestionario en formato word editable.