by Areia | May 16, 2023 | Sin categoría
El pasado 26 de abril del 2023, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el cual se reforma el artículo 205-Bis y se adiciona el capítulo IX al título octavo del Código Penal Federal. Tal reforma contempla como nuevo delito la...
by Areia | Ene 23, 2023 | Sin categoría
AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS BUZONES ELECTRÓNICOS POR LOS QUE LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y LOS DEMÁS SUJETOS SUPERVISADOS PODRÁN PRESENTAR CONSULTAS RESPECTO DE LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON...
by Areia | Ene 13, 2023 | Sin categoría
El pasado 2 de enero del 2023 la CNBV puso a disposición de las Instituciones de Tecnología Financiera, Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades No Reguladas, Transmisores de Dinero y Centros Cambiarios la “Lista de Personas Bloqueadas vigente al mes...
by Areia | Dic 16, 2022 | Sin categoría
Quienes deban presentar los Avisos de actos u operaciones, así como informes en ceros o los correspondientes al artículo 27 Bis de las Reglas de carácter general a que se refiere la LFPIORPI, podrán hacerlo con posterioridad al día 17 del mes correspondiente o en caso...
by Areia | Nov 23, 2022 | Sin categoría
Conforme a las Disposiciones, los Sujetos Obligados deberán reportar como Operación Inusual, dentro de un plazo de 24 HORAS, aquellas operaciones en las que se sospeche de manera fundada que los recursos pudieran provenir de actividades ilícitas o pudieran estar...
