El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha publicado la calendarización oficial para la presentación de los Avisos de actos u operaciones, así como los Informes en cero e Informes 27 Bis correspondientes al año 2025. Este calendario...
El 17 de octubre de 2022 entraron en vigor las Disposiciones en Materia de Registros ante la CONDUSEF, con el objetivo de dotar a las Instituciones Financieras de una herramienta para cumplir con sus obligaciones frente a la CONDUSEF, englobándolas en un solo cuerpo...
En días pasados, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) envió a diversas SOFOM ENR el cuestionario de operatividad con el objetivo de recabar la percepción de riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (LD/FT) de diferentes sectores...
El registro de una marca es un proceso fundamental para proteger la identidad comercial de productos y servicios. En México, este proceso es gestionado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Las marcas se pueden registrar bajo diferentes...
En los últimos días una clienta que se encuentra inscrita en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE) y cuya actividad vulnerable consiste en la prestación de servicios de capacitación de personal, me consultó sobre si ella...
