El pasado 16 de julio de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma relevante a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). Esta reforma impacta directamente a quienes...
LA IMPORTANCIA DEL EXPEDIENTE DE PERSONAL PARA LAS SOFOMES ENR En el cumplimiento de las disposiciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), no todo se trata de conocer a los clientes y a los propietarios reales, también...
El proceso de arrendamiento de inmuebles puede ser una experiencia satisfactoria, pero también representa riesgos si no se cuenta con un respaldo adecuado en caso de conflicto. Para que esto no te pase, existe una herramienta valiosa para reducir estos riesgos, nos...
La capacitación y difusión en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al terrorismo (PLD/FT), es una de las obligaciones mínimas en materia de PLD/FT que deben cumplir las Entidades Financieras. De acuerdo con las Disposiciones en la materia...
Constituir una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, entidad no regulada (SOFOM ENR), es un proceso que implica varios pasos legales y administrativos esenciales para asegurar que la entidad cumpla con todas las normativas vigentes y pueda operar de manera efectiva...
