Reforma a la ley antilavado

El pasado 16 de julio de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma relevante a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). Esta reforma impacta directamente a quienes...
Sobre la obligación de quienes están inscritos en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE) de inscribirse como Actividad Vulnerable en el Portal PLD. 

Sobre la obligación de quienes están inscritos en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE) de inscribirse como Actividad Vulnerable en el Portal PLD. 

En los últimos días una clienta que se encuentra inscrita en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE) y cuya actividad vulnerable consiste en la prestación de servicios de capacitación de personal, me consultó sobre si ella...