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Guía para la elaboración, presentación y envío de Reportes de Operaciones Inusuales, clasificadas como “Reportes de 24 horas”

by Areia | Nov 23, 2022 | Sin categoría

Conforme a las Disposiciones, los Sujetos Obligados deberán reportar como Operación Inusual, dentro de un plazo de 24 HORAS, aquellas operaciones en las que se sospeche de manera fundada que los recursos pudieran provenir de actividades ilícitas o pudieran estar...

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