El pasado 26 de abril del 2023, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el cual se reforma el artículo 205-Bis y se adiciona el capítulo IX al título octavo del Código Penal Federal. Tal reforma contempla como nuevo delito la...
AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS BUZONES ELECTRÓNICOS POR LOS QUE LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y LOS DEMÁS SUJETOS SUPERVISADOS PODRÁN PRESENTAR CONSULTAS RESPECTO DE LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON...
El pasado 2 de enero del 2023 la CNBV puso a disposición de las Instituciones de Tecnología Financiera, Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades No Reguladas, Transmisores de Dinero y Centros Cambiarios la “Lista de Personas Bloqueadas vigente al mes...
Quienes deban presentar los Avisos de actos u operaciones, así como informes en ceros o los correspondientes al artículo 27 Bis de las Reglas de carácter general a que se refiere la LFPIORPI, podrán hacerlo con posterioridad al día 17 del mes correspondiente o en caso...
Conforme a las Disposiciones, los Sujetos Obligados deberán reportar como Operación Inusual, dentro de un plazo de 24 HORAS, aquellas operaciones en las que se sospeche de manera fundada que los recursos pudieran provenir de actividades ilícitas o pudieran estar...
El pasado 14 de octubre se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la nueva disposición en Materia de Registro ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), la cual entró en vigor el lunes 17 de...
Sabemos que el sistema financiero mexicano se conforma de diversos intermediarios financieros, los cuales tienen como objetivo movilizar el dinero de forma eficiente en nuestro país, pero si analizamos la naturaleza de su objetivo, podemos darnos cuenta de que sería...
En marzo del 2021 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentaron la Guía sobre los hallazgos recurrentes detectados en los reportes de operaciones por parte de los Sujetos Obligados. Esto fue posible debido a...
En recientes conversaciones, nos hemos percatado de que muchos, muchísimos agentes inmobiliarios en México desconocen que la actividad económica que realizan es considerada como vulnerable por la autoridad, y como resultado, se encuentran en incumplimiento...
Seguramente has escuchado hablar mucho acerca de las actividades vulnerables, pero quizás tienes varias interrogantes respecto a ellas, por tal motivo el día de hoy te compartimos información relevante sobre este tema para ayudarte a resolverlas. ¿Qué son las...
