El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha publicado la calendarización oficial para la presentación de los Avisos de actos u operaciones, así como los Informes en cero e Informes 27 Bis correspondientes al año 2025. Este calendario...
La capacitación y difusión en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al terrorismo (PLD/FT), es una de las obligaciones mínimas en materia de PLD/FT que deben cumplir las Entidades Financieras. De acuerdo con las Disposiciones en la materia...
El 17 de octubre de 2022 entraron en vigor las Disposiciones en Materia de Registros ante la CONDUSEF, con el objetivo de dotar a las Instituciones Financieras de una herramienta para cumplir con sus obligaciones frente a la CONDUSEF, englobándolas en un solo cuerpo...
Constituir una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, entidad no regulada (SOFOM ENR), es un proceso que implica varios pasos legales y administrativos esenciales para asegurar que la entidad cumpla con todas las normativas vigentes y pueda operar de manera efectiva...
En días pasados, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) envió a diversas SOFOM ENR el cuestionario de operatividad con el objetivo de recabar la percepción de riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (LD/FT) de diferentes sectores...
Las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades No Reguladas (SOFOM ENR), son una parte esencial del sistema financiero mexicano, aunque existen varios mitos y malentendidos sobre su funcionamiento y regulaciones. En este blog, aclararemos algunos de los...
