CUESTIONARIO DE OPERATIVIDAD PARA SOFOM ENR

CUESTIONARIO DE OPERATIVIDAD PARA SOFOM ENR

En días pasados, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) envió a diversas SOFOM ENR el cuestionario de operatividad con el objetivo de recabar la percepción de riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (LD/FT) de diferentes sectores...
¿QUÉ ES UNA SOFOM ENR?

¿QUÉ ES UNA SOFOM ENR?

Las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOM) son entidades constituidas como sociedades anónimas que tienen un registro vigente ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). Estas sociedades pueden...