Constituir una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, entidad no regulada (SOFOM ENR), es un proceso que implica varios pasos legales y administrativos esenciales para asegurar que la entidad cumpla con todas las normativas vigentes y pueda operar de manera efectiva...
En días pasados, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) envió a diversas SOFOM ENR el cuestionario de operatividad con el objetivo de recabar la percepción de riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (LD/FT) de diferentes sectores...
Las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades No Reguladas (SOFOM ENR), son una parte esencial del sistema financiero mexicano, aunque existen varios mitos y malentendidos sobre su funcionamiento y regulaciones. En este blog, aclararemos algunos de los...
Las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOM) son entidades constituidas como sociedades anónimas que tienen un registro vigente ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). Estas sociedades pueden...
AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS BUZONES ELECTRÓNICOS POR LOS QUE LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y LOS DEMÁS SUJETOS SUPERVISADOS PODRÁN PRESENTAR CONSULTAS RESPECTO DE LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON...
