Las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades No Reguladas (SOFOM ENR), son una parte esencial del sistema financiero mexicano, aunque existen varios mitos y malentendidos sobre su funcionamiento y regulaciones. En este blog, aclararemos algunos de los...
Las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOM) son entidades constituidas como sociedades anónimas que tienen un registro vigente ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). Estas sociedades pueden...
AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS BUZONES ELECTRÓNICOS POR LOS QUE LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y LOS DEMÁS SUJETOS SUPERVISADOS PODRÁN PRESENTAR CONSULTAS RESPECTO DE LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON...
El pasado 2 de enero del 2023 la CNBV puso a disposición de las Instituciones de Tecnología Financiera, Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades No Reguladas, Transmisores de Dinero y Centros Cambiarios la “Lista de Personas Bloqueadas vigente al mes...
En marzo del 2021 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentaron la Guía sobre los hallazgos recurrentes detectados en los reportes de operaciones por parte de los Sujetos Obligados. Esto fue posible debido a...
