Una de las obligaciones que deben cumplir las entidades que forman parte del sistema financiero mexicano, es presentar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), dentro los primeros 60 días naturales al cierre del ejercicio a que corresponda, el Informe...
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha publicado la calendarización oficial para la presentación de los Avisos de actos u operaciones, así como los Informes en cero e Informes 27 Bis correspondientes al año 2025. Este calendario...
La capacitación y difusión en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al terrorismo (PLD/FT), es una de las obligaciones mínimas en materia de PLD/FT que deben cumplir las Entidades Financieras. De acuerdo con las Disposiciones en la materia...
El 17 de octubre de 2022 entraron en vigor las Disposiciones en Materia de Registros ante la CONDUSEF, con el objetivo de dotar a las Instituciones Financieras de una herramienta para cumplir con sus obligaciones frente a la CONDUSEF, englobándolas en un solo cuerpo...
Constituir una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, entidad no regulada (SOFOM ENR), es un proceso que implica varios pasos legales y administrativos esenciales para asegurar que la entidad cumpla con todas las normativas vigentes y pueda operar de manera efectiva...
