Una de las obligaciones que deben cumplir las entidades que forman parte del sistema financiero mexicano, es presentar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), dentro los primeros 60 días naturales al cierre del ejercicio a que corresponda, el Informe...
El pasado 16 de julio de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma relevante a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). Esta reforma impacta directamente a quienes...
LA IMPORTANCIA DEL EXPEDIENTE DE PERSONAL PARA LAS SOFOMES ENR En el cumplimiento de las disposiciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), no todo se trata de conocer a los clientes y a los propietarios reales, también...
El proceso de arrendamiento de inmuebles puede ser una experiencia satisfactoria, pero también representa riesgos si no se cuenta con un respaldo adecuado en caso de conflicto. Para que esto no te pase, existe una herramienta valiosa para reducir estos riesgos, nos...
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha publicado la calendarización oficial para la presentación de los Avisos de actos u operaciones, así como los Informes en cero e Informes 27 Bis correspondientes al año 2025. Este calendario...
La capacitación y difusión en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al terrorismo (PLD/FT), es una de las obligaciones mínimas en materia de PLD/FT que deben cumplir las Entidades Financieras. De acuerdo con las Disposiciones en la materia...
El 17 de octubre de 2022 entraron en vigor las Disposiciones en Materia de Registros ante la CONDUSEF, con el objetivo de dotar a las Instituciones Financieras de una herramienta para cumplir con sus obligaciones frente a la CONDUSEF, englobándolas en un solo cuerpo...
Constituir una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, entidad no regulada (SOFOM ENR), es un proceso que implica varios pasos legales y administrativos esenciales para asegurar que la entidad cumpla con todas las normativas vigentes y pueda operar de manera efectiva...
En días pasados, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) envió a diversas SOFOM ENR el cuestionario de operatividad con el objetivo de recabar la percepción de riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (LD/FT) de diferentes sectores...
Las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades No Reguladas (SOFOM ENR), son una parte esencial del sistema financiero mexicano, aunque existen varios mitos y malentendidos sobre su funcionamiento y regulaciones. En este blog, aclararemos algunos de los...
