Conforme a las Disposiciones, los Sujetos Obligados deberán reportar como Operación Inusual, dentro de un plazo de 24 HORAS, aquellas operaciones en las que se sospeche de manera fundada que los recursos pudieran provenir de actividades ilícitas o pudieran estar...
El pasado 14 de octubre se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la nueva disposición en Materia de Registro ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), la cual entró en vigor el lunes 17 de...
Sabemos que el sistema financiero mexicano se conforma de diversos intermediarios financieros, los cuales tienen como objetivo movilizar el dinero de forma eficiente en nuestro país, pero si analizamos la naturaleza de su objetivo, podemos darnos cuenta de que sería...
En marzo del 2021 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentaron la Guía sobre los hallazgos recurrentes detectados en los reportes de operaciones por parte de los Sujetos Obligados. Esto fue posible debido a...
En recientes conversaciones, nos hemos percatado de que muchos, muchísimos agentes inmobiliarios en México desconocen que la actividad económica que realizan es considerada como vulnerable por la autoridad, y como resultado, se encuentran en incumplimiento...
